La Unión Europea incorporó este martes a diez nuevos países a su lista de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Entre los países añadidos se encuentran Venezuela, Mónaco, Líbano y Kenia, según informó la Comisión Europea, que también anunció la salida de Panamá y otras siete naciones tras una revisión técnica.

Los países ahora incluidos en la lista son Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela. Esta clasificación no implica sanciones automáticas, pero obliga a las instituciones financieras europeas a aplicar controles más rigurosos y medidas de vigilancia reforzadas cuando realicen transacciones con entidades o personas de estas jurisdicciones. El objetivo es proteger la integridad del sistema financiero europeo frente a posibles operaciones ilícitas.

“La identificación de territorios de alto riesgo es una herramienta crucial para salvaguardar la integridad del sistema financiero de la Unión Europea”, explicó Maria Luís Albuquerque, comisaria europea de Servicios Financieros. Señaló que la decisión se basó en una evaluación técnica rigurosa que incluyó información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), visitas técnicas y diálogos con las autoridades de los países analizados.

La Comisión Europea también informó que se retiró de la lista a Panamá, Jamaica, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal y Uganda. Estos países demostraron avances significativos y sostenidos en el abordaje de las deficiencias previamente identificadas, lo que motivó su exclusión.

La inclusión en la lista implica que los bancos y otras entidades financieras de la UE deben implementar medidas reforzadas de diligencia debida al operar con contrapartes de los países mencionados. Estas acciones buscan prevenir el uso del sistema financiero para el lavado de capitales, la evasión fiscal o el financiamiento de actividades terroristas.

En respuesta a la decisión, el gobierno venezolano expresó su rechazo mediante un comunicado de la Cancillería, calificando la medida como “ridícula” y acusando a Bruselas de actuar con hipocresía. El texto oficial sostuvo que la Unión Europea “tiene bancos lavando dinero” y actúa como “paraíso fiscal” para grandes capitales, criticando la autoridad moral del bloque para emitir este tipo de juicios.

La lista de alto riesgo se actualiza periódicamente y las modificaciones entran en vigor automáticamente en un mes, salvo que el Parlamento Europeo o el Consejo de la UE se opongan. Aunque no conlleva sanciones directas, la inclusión en esta clasificación puede dificultar el acceso de los países afectados al sistema bancario internacional, así como a inversiones y comercio exterior.